Während die Finanzbranche und andere "Hochrisikobranchen" wie die Immobilienbranche schon seit langem verpflichtet sind, KYC-Prozesse (Know Your Customer) einzuführen, werden viele andere Branchen erst jetzt durch die weltweite Verbreitung von KYC- und AML-Compliance-Anforderungen mit strengeren Vorschriften konfrontiert. Generell sind alle Unternehmen verpflichtet, Compliance-Programme einzuführen und beispielsweise ihre Geschäftspartner auf Sanktionen, Kriminalität und möglicherweise sogar PEP-Listen (Politisch Exponierte Personen) zu überprüfen, um das Risiko bei Geschäften mit ihren Geschäftspartnern zu verstehen.
remQ - Sanctions Compliance ist als eigenständige Lösung erhältlich oder kann nahtlos in die remQ-Plattform eingebettet werden.
Unsere Sanktionslistenprüfung basiert auf Daten der wichtigsten Organisationen wie USA/OFAC, UN, Europäische Union, etc. Wir decken auch eine Verbrechensdatenbank ab, indem wir Daten aus der FBI-Liste der meist gesuchten Kriminellen und den Red Notices von Interpol beziehen.
Unsere Sanktionsdatenbank umfasst Sanktionslisten von OFAC, Kanada, HM Treasury EU, Australien und vielen weiteren Regionen und Organisationen weltweit.
Unsere Watchlists-Datenbank enthält mehr als 8.000 Einträge von Interpol und dem FBI.
Es werden laufend weitere Watchlists hinzugefügt.
Unternehmen sind zunehmend mit Compliance-Anforderungen konfrontiert. Datenanalyse und kontinuierliche Überwachung helfen dabei, das interne Kontrollsystem zu vereinfachen und zu verbessern, die betriebliche Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und Betrug und Fehler früher zu erkennen. Interne Kontrollen werden zu einer Möglichkeit für Unternehmen, den Umsatz zu steigern.
Der Namensabgleich ist die eigentliche Herausforderung bei der Einhaltung von Sanktionen und AML. Unsere intelligente Abgleichstechnologie reduziert falsch-positive Ergebnisse und verhindert falsch-negative Ergebnisse.
remQ - Sanctions Compliance kann alle Deine Geschäftspartner überprüfen und auch Namen in jeder anderen Tabelle in Deinem SAP-System scannen.
remQ - Sanctions Compliance kann als Teil der remQ - Follow the Money Compliance Plattform lizenziert oder als eigenständiges Tool verwendet werden. Je nach Anzahl der zu überprüfenden Namen ist eine zusätzliche Lizenzierung erforderlich.
remQ ist eine Software zur kontinuierlichen Überwachung von SAP-ERP und S/4HANA mit einer großen Bibliothek an integrierten Kontrollen, die bei der Überprüfung von Stammdaten und Geschäftsprozessen hilft, um finanzielle Verluste durch Fehler und Betrug zu vermeiden. remQ kann in weniger als einem Tag eingerichtet werden, funktioniert unabhängig von der Größe und Branche des Unternehmens, erfordert kein Beratungsprojekt und reduziert die Kosten für die Einhaltung von Compliance-Regeln durch Automatisierung.
Ob Du bereits Kunde bist, einer werden möchtest, eine technische Frage hast, gerne mit uns arbeiten möchtest, oder Dich für ein Investment interessierst: wir sind für Dich da!
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