Sanctions Compliance

Während die Finanzbranche und andere "Hochrisikobranchen" wie die Immobilienbranche schon seit langem verpflichtet sind, KYC-Prozesse (Know Your Customer) einzuführen, werden viele andere Branchen erst jetzt durch die weltweite Verbreitung von KYC- und AML-Compliance-Anforderungen mit strengeren Vorschriften konfrontiert. Generell sind alle Unternehmen verpflichtet, Compliance-Programme einzuführen und beispielsweise ihre Geschäftspartner auf Sanktionen, Kriminalität und möglicherweise sogar PEP-Listen (Politisch Exponierte Personen) zu überprüfen, um das Risiko bei Geschäften mit ihren Geschäftspartnern zu verstehen.

remQ - Sanctions Compliance ist als eigenständige Lösung erhältlich oder kann nahtlos in die remQ-Plattform eingebettet werden.

Unsere Sanktionslistenprüfung basiert auf Daten der wichtigsten Organisationen wie USA/OFAC, UN, Europäische Union, etc. Wir decken auch eine Verbrechensdatenbank ab, indem wir Daten aus der FBI-Liste der meist gesuchten Kriminellen und den Red Notices von Interpol beziehen.

Der Namensabgleich ist die eigentliche Herausforderung bei der Einhaltung von Sanktionen und AML. Unsere intelligente Abgleichstechnologie reduziert falsch-positive Ergebnisse und verhindert falsch-negative Ergebnisse.

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remQ - Sanctions Compliance kann alle Deine Geschäftspartner überprüfen und auch Namen in jeder anderen Tabelle in Deinem SAP-System scannen. 

remQ - Sanctions Compliance kann als Teil der remQ - Follow the Money Compliance Plattform lizenziert oder als eigenständiges Tool verwendet werden. Je nach Anzahl der zu überprüfenden Namen ist eine zusätzliche Lizenzierung erforderlich.