Während die Finanzbranche und andere "Hochrisikobranchen" wie die Immobilienbranche schon seit langem verpflichtet sind, KYC-Prozesse (Know Your Customer) einzuführen, werden viele andere Branchen erst jetzt durch die weltweite Verbreitung von KYC- und AML-Compliance-Anforderungen mit strengeren Vorschriften konfrontiert. Generell sind alle Unternehmen verpflichtet, Compliance-Programme einzuführen und beispielsweise ihre Geschäftspartner auf Sanktionen, Kriminalität und möglicherweise sogar PEP-Listen (Politisch Exponierte Personen) zu überprüfen, um das Risiko bei Geschäften mit ihren Geschäftspartnern zu verstehen.
remQ - Sanctions Compliance ist als eigenständige Lösung erhältlich oder kann nahtlos in die remQ-Plattform eingebettet werden.
Unsere Sanktionslistenprüfung basiert auf Daten der wichtigsten Organisationen wie USA/OFAC, UN, Europäische Union, etc. Wir decken auch eine Verbrechensdatenbank ab, indem wir Daten aus der FBI-Liste der meist gesuchten Kriminellen und den Red Notices von Interpol beziehen.
Unsere Sanktionsdatenbank umfasst Sanktionslisten von OFAC, Kanada, HM Treasury EU, Australien und vielen weiteren Regionen und Organisationen weltweit.
Unsere Watchlists-Datenbank enthält mehr als 8.000 Einträge von Interpol und dem FBI.
Es werden laufend weitere Watchlists hinzugefügt.
Der Namensabgleich ist die eigentliche Herausforderung bei der Einhaltung von Sanktionen und AML. Unsere intelligente Abgleichstechnologie reduziert falsch-positive Ergebnisse und verhindert falsch-negative Ergebnisse.
remQ - Sanctions Compliance kann alle Deine Geschäftspartner überprüfen und auch Namen in jeder anderen Tabelle in Deinem SAP-System scannen.
remQ - Sanctions Compliance kann als Teil der remQ - Follow the Money Compliance Plattform lizenziert oder als eigenständiges Tool verwendet werden. Je nach Anzahl der zu überprüfenden Namen ist eine zusätzliche Lizenzierung erforderlich.
