Illustration of a group of people putting together a big jigsaw puzzle

Sanctions Compliance

Sanctions Compliance

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SANCTIONS COMPLIANCE INTRO

Während die Finanzbranche und andere "Hochrisikobranchen" wie die Immobilienbranche schon seit langem verpflichtet sind, KYC-Prozesse (Know Your Customer) einzuführen, werden viele andere Branchen erst jetzt durch die weltweite Verbreitung von KYC- und AML-Compliance-Anforderungen mit strengeren Vorschriften konfrontiert. Generell sind alle Unternehmen verpflichtet, Compliance-Programme einzuführen und beispielsweise ihre Geschäftspartner auf Sanktionen, Kriminalität und möglicherweise sogar PEP-Listen (Politisch Exponierte Personen) zu überprüfen, um das Risiko bei Geschäften mit ihren Geschäftspartnern zu verstehen.

remQ - Sanctions Compliance ist als eigenständige Lösung erhältlich oder kann nahtlos in die remQ-Plattform eingebettet werden.

Unsere Sanktionslistenprüfung basiert auf Daten der wichtigsten Organisationen wie USA/OFAC, UN, Europäische Union, etc. Wir decken auch eine Verbrechensdatenbank ab, indem wir Daten aus der FBI-Liste der meist gesuchten Kriminellen und den Red Notices von Interpol beziehen.

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Globale Sanktionslisten

Clipboard with Person List Icon

Unsere Sanktionsdatenbank umfasst Sanktionslisten von OFAC, Kanada, HM Treasury EU, Australien und vielen weiteren Regionen und Organisationen weltweit.

  • Alle 60 Minuten aktualisiert
  • Bereinigt & ergänzt

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Kriminellen- Watchlists

Criminal with money bag icon

Unsere Watchlists-Datenbank enthält mehr als 8.000 Einträge von Interpol und dem FBI.
Es werden laufend weitere Watchlists hinzugefügt.

  • FBI Most Wanted
  • Interpol Red Notices
BROSCHÜRE - die Vorteile unserer Produkte!

remQ - Business Inspector for SAP® Software

remQ – Business Inspector for SAP Software offers Business Transaction Monitoring and auditing software with built-in expert know-how.

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KI-gestütztes Screening

Der Namensabgleich ist die eigentliche Herausforderung bei der Einhaltung von Sanktionen und AML. Unsere intelligente Abgleichstechnologie reduziert falsch-positive Ergebnisse und verhindert falsch-negative Ergebnisse.

KI-gestützte Screening-Liste

remQ - Sanctions Compliance kann alle Deine Geschäftspartner überprüfen und auch Namen in jeder anderen Tabelle in Deinem SAP-System scannen. 

remQ - Sanctions Compliance kann als Teil der remQ - Follow the Money Compliance Plattform lizenziert oder als eigenständiges Tool verwendet werden. Je nach Anzahl der zu überprüfenden Namen ist eine zusätzliche Lizenzierung erforderlich.

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WIR SIND FÜR DICH DA

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Ob Du bereits Kunde bist, einer werden möchtest, eine technische Frage hast, gerne mit uns arbeiten möchtest, oder Dich für ein Investment interessierst: wir sind für Dich da!

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